添加第三方

“第三方”模块允许用户在应用程序中创建、管理并审阅所有第三方实体。它包括搜索和筛选功能、自动化筛查，以及每个第三方的详细信息页面。

在合作伙伴与无附属关系之间切换，以便根据第三方是否另存为合作伙伴来查看它们。

说明

合作伙伴是指已准入到系统中的第三方。
无附属关系可用于在不将第三方作为合作伙伴添加到系统中的情况下对其进行筛查。这通常用于无需持续监控或正式准入的一次性筛查。

添加第三方

选择 + 添加第三方，并使用开关选项添加单个或添加多个选择要添加一个还是多个第三方。
在第三方风险情报 (TPRI) 中，可以将第三方添加为三种主要的实体类型：组织、船舶和飞机。这三者共享相同的基本档案概念（例如名称、国家、备用名称、地址、负责人、关系类型和监控），但各自拥有一些 AI 筛查引擎所需的特定类型字段。
若要添加第三方，请选择对应实体：组织、船舶或飞机。

为每个实体类型添加第三方

组织（公司）

用于供应商、商户、合作伙伴以及其他公司性质的第三方等法律实体。

输入名称、备用名称，并从下拉菜单中选择国家/地区。
选择开始 AI 搜索以开始筛查。
系统将使用 AI 及其他来源生成列表。AI 搜索可构建档案并预填第三方详细信息以最大限度减少手动输入，同时允许根据需要编辑信息。它会自动获取组织、地址、关键人员等创建第三方所需的所有相关详细信息。
若要定义更详尽的细节，选择手动输入详细信息在以下字段中添加信息，并选择保存第三方。
保存第三方后，筛查程序将自动启动。

域	是否必填？	描述
工作集
关系类型	是	定义希望如何与第三方（例如供应商或顾问）开展业务。
持续监控	否	用于控制是否按计划自动重新筛查该档案的开关。此选项默认已启用。
注释	否	捕获与该第三方记录相关的详细信息。
公司基本信息
实体类型	是	用于作为公司或组织对第三方进行筛查的档案类型。
组织名称	是	公司的主要法定或交易名称，在 AI 和 GDC 检查中用作主要筛查名称。
行业	否	用于画像和报告的组织高级别行业分类。
注册国家/地区	是（适用于公司）	该组织注册的司法管辖区。AI 将此捕获为国家，以作为筛查中的上下文背景。
注册号	否	注册国家/地区的公司注册号或企业 ID。例如，公司编号和商业登记 ID。
联系信息
公司网站 URL	否	用于提供附加背景的组织公共网站 URL，但对于执行筛查并非严格必需。
电子邮件地址	否	该第三方的主要联系人电子邮件。
电话号码	否	该第三方的主要联系人电话号码。
备选名称	否	该组织使用的其他法定名称或交易名称。选择 + 添加名称。
地址	否	一个或多个物理地址（例如总部或分部）。选择 + 添加地址。
负责人	否	董事、受益所有人或高管的信息可添加为负责人，并用于风险分析和报告。选择 + 添加负责人。

船舶

用于海事资产。例如：船舶、油轮和货轮。船舶档案共享相同的基本档案结构（第三方档案、备用名称和负责人），但拥有 AI 和 GDC 筛查所依赖的船舶特定元数据。

在“船舶”视图中，输入船舶名称、船舶标识符 (IMO/MMSI)、船旗国、船舶类型，然后选择添加第三方。
系统将使用 AI 及其他来源生成列表。AI 搜索可构建档案并预填第三方详细信息以最大限度减少手动输入，同时允许根据需要编辑信息。它会自动获取组织、地址、关键人员等创建第三方所需的所有相关详细信息。
若要定义更详尽的细节，选择输入更多详细信息在以下字段中添加信息，并选择保存第三方。
保存第三方后，筛查程序将自动启动。

域	是否必填？	描述
工作集
关系类型	是	定义希望如何与第三方（例如供应商或顾问）开展业务。
持续监控	否	用于控制是否按计划自动重新筛查该档案的开关。此选项默认已启用。
注释	否	捕获与该第三方记录相关的详细信息。
基本信息
实体类型	是	将此档案标记为船舶，以确保 AI 引擎使用特定的船舶筛查路径。
船舶名称	是	主要船舶名称（船名）。
船舶识别号 (IMO/MMSI)	否	在制裁、观察清单和海事情报数据中该船舶的唯一标识。 IMO 编码船舶的主要、永久性国际标识符（在 TPRI 中执行船舶筛查时必填）。 MMSI船舶的海上移动业务标识，这是一种可能会随时间改变的无线电或 AIS 标识符，但也用于匹配船舶记录。
船旗国	否	该船舶注册时所挂的船旗。用作国家或船旗国以提供管辖背景，若未设置公司国家，则用作备用国家。
船舶类型	否	该船舶的商业或技术类别。例如：原油油轮（阿芙拉型）、集装箱船或散货船，用于了解该船舶的运营角色和风险档案。
建造年份	否	船舶建造的日历年，用于评估船龄、安全和逃避制裁风险等因素，因为较老旧的船舶更常与影子船队相关。
注册所有人	否	登记为该船舶法定所有人的实体名称，AI 将其用于所有权分析并推导人员姓名，以供 GDC 人员筛查使用。
运营商	否	运营或管理该船舶的组织（可能与所有人不同），该信息用于个人层级的 GDC 检查。
地址	否	与该船舶记录关联的注册或运营地址
船厂	否	建造该船舶的造船厂的名称和位置。例如：大宇造船海洋株式会社（Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.），韩国首尔。
备选名称	否	该船舶在历史上或同时使用的所有其他名称。
船舶资料	否	该船舶特征和行为的描述性摘要：建造详情、尺寸、货物类型、典型贸易路线和停靠港、AIS 状态、所有权、船旗历史，以及任何显著的模式（例如欺骗性航运或规避制裁活动）。
负责人	否	与该船舶所有权和控制权关联的个人或实体。

飞行器

用于飞机、喷气式飞机及其他航空器等航空资产。与船舶类似，航空器共享相同的基本档案架构，但拥有 AI 筛查所使用的特定航空器标识符。

在“航空器”视图中，输入航空器注册号、航空器标识符 (序列号)、运营人、航空器类型，然后选择添加第三方。
系统将使用 AI 及其他来源生成列表。AI 搜索可构建档案并预填第三方详细信息以最大限度减少手动输入，同时允许根据需要编辑信息。它会自动获取组织、地址、关键人员等创建第三方所需的所有相关详细信息。
若要定义更详尽的细节，选择输入更多详细信息在以下字段中添加信息，并选择保存第三方。
保存第三方后，筛查程序将自动启动。

域	是否必填？	描述
工作集
关系类型	是	定义希望如何与第三方（例如供应商或顾问）开展业务。
持续监控	否	用于控制是否按计划自动重新筛查该档案的开关。此选项默认已启用。
注释	否	捕获与该第三方记录相关的详细信息。
基本信息
实体类型	是	将该档案标记为航空器，以确保筛查流程使用特定于航空器的逻辑。
飞行器注册号	是	该航空器的法定所有人，用于 AI 所有权分析，并作为制裁或人员筛查的附加个人姓名来源。
飞行器识别号（序列号）	否	制造商为特定机身分配的唯一序列号（也称为 MSN）。即使机尾编号、注册国家或运营人发生变更，该序列号也保持不变，并用作该航空器的固定技术标识符。
运营商	否	该航空器的商业或企业运营人，用作运营背景（GDC 检查的个人姓名来源）。
飞行器型号		航空器用途的高级别分类，例如商业、私人、货运或军事。这有助于 TPRI 确定该机身是作为民航客机、公务机、货运机还是其他类型运营，从而影响对风险的解读。
机尾号/注册号	是	主要的唯一标识符（航空器注册号或机尾编号），用作主要的筛查关键字。
制造商	否	航空器制造商，用作附加的识别背景信息。例如：空客和波音。不过，机尾编号仍是主要的标识符。
飞行器机型	否	型号名称，用以细化航空器识别。例如：A320 和 B737。
序列号 (MSN)	否	这是该航空器的永久出厂 ID，源自制造商的生产记录。
制造年份	否	该航空器建造的日历年。用于了解机龄、潜在的安全状况，以及该航空器是否符合特定的风险模式。
当前注册国家/地区	否	与该航空器档案关联的国家/地区。
注册状态	否	该航空器在国家民航局的当前注册状态，通常为“现役”或“注销登记”等值。指示当前是否登记在有效的民用航空器登记册上。
使用与运营资料
已知运营商或航空公司	否	运营该航空器的实体，例如航空公司或企业运营人。出于参考和风险评估的目的，TPRI 可能会显示当前和历史运营人。
飞行器用途	否	该航空器的主要使用模式，例如公务机、包机、货机和商业客运服务。例如，这有助于区分私人运营的公务机与定期客运飞机或专用货机。
典型运营地区	否	该航空器经常飞行的主要地理区域。
负责人	否	与该航空器所有权和控制权关联的个人和实体

批量添加第三方

从添加第三方视图中选择添加多个。
选择下载模板文件下拉菜单，填写详细信息，然后选择开始使用以上传文件。
可以将文件拖放到此处，或使用选择要附加的文件来浏览、选择并上传文件。
选择开始上传。
系统会验证数据，并显示成功和失败导入的数量。
上传文件后，批量导入验证结果部分将显示处理的记录总数，以及成功和失败的记录数。
选择下载失败条目，以仅导出验证失败的行。可以更正这些条目并重新上传该文件。
在对所有导入的第三方进行主动监控部分，为本批次中所有成功导入的档案开启持续监控开关。
选择保存（不执行智能搜索），直接从文件中创建第三方档案，暂不执行筛查。
选择保存并启动智能搜索以创建第三方档案，并立即触发该批次中所有有效行的筛查，以便在导入完成时立即获得筛查结果。

查看第三方

在第三方页面中，可以查看按从新到旧顺序排列的所有已添加第三方的列表。
使用搜索框或筛选，通过选择列、运算符和值，将结果范围缩小至特定第三方。
可以追踪第三方的：
- 审批状态
- 审阅者状态（AI 已审阅，或由被分派用户手动审阅）
- 监控状态、
- 以及其他一般详细信息。
从第三方页面中选择第三方。
在概述选项卡中，可以按如下方式查看第三方详细信息：
- 在筛查报告中，选择查看完整报告，以查看完整的筛查详情，包括风险摘要、政治敏感人物 (PEP)、关键观察结果、风险等级、关键个人、关联实体，以及合规与声誉筛查结果。
- 可以折叠或展开视图。
- 选择下载报告以将 AI 筛查报告导出为 PDF 文档。
- 如果当前第三方是作为无附属关系的合作伙伴直接进行筛查的，选择协作。
选择更改状态以手动更新第三方筛查状态。
1. 从下拉菜单中选择状态。
2. 添加备注，以便对原因进行跟踪和追溯。
3. 选择设置状态。
审阅系统生成的筛查报告。
追踪此前的筛查报告和活动日志。
在筛查历史记录选项卡中，可以查看该第三方的所有筛查报告列表，以及时间戳、原因和筛查状态。选择某份筛查报告后，系统将显示风险的 AI 摘要和公司详细信息。在此视图中，可以选择历史报告以直接访问此前的筛查记录。
在活动日志视图中，可以根据事件类型或日期范围来搜索第三方。

编辑第三方

在概述选项卡中，从第三方详细信息版块选择编辑。
填写详细信息或修改现有信息，然后选择保存更改。